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南京期货开户央行加强支付结算管理督查 督促做好断直联、取消企业银行账户开户许可等工作

来源:螺纹钢期货 | 发布时间:2020-01-10 15:02

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  近日,《每日经济新闻》从业内获得了一份中国人民银行(以下简称为“央行”)支付结算司下发的文件。文件显示:根据人民银行2019年督查工作安排,支付结算司决定在全国范围内开展加强支付结算管理督查工作。督促人民银行分支机构、银行业金融机构和非银行支付机构全面做好取消企业银行账户开户许可、防范电信网络新型违法犯罪、“断直连”工作,进一步加强支付结算管理,防范业务风险。

  上海地区的一家支付机构也向《每日经济新闻》记者证实,其最近收到央行下发的一份文件,央行上海总部在上海范围开展加强支付结算管理督查工作。

  随着支付行业监管的不断收紧,一系列监管政策正在不断落地。2019年3月,央行发布《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,其中提到,收单机构不得直接或变相为互联网赌博、色情平台,互联网销售彩票平台,非法外汇、贵金属投资交易平台等非法交易提供支付结算服务。

  近日,《每日经济新闻》从业内获得了一份央行支付结算司下发的文件,根据人民银行2019年督查工作安排,支付结算司决定在全国范围内开展加强支付结算管理督查工作。

  据悉,此次督查时间从2019年8月至2019年9月。督查工作整体分为自查自纠、现场督查和问题处理三个阶段。

  其中自查自纠阶段时间为2019年8月底前,现场督查阶段为2019年9月底前,问题处理阶段为2019年11月底前。

  上海地区的一家支付机构也向《每日经济新闻》记者证实,其最近收到央行下发的一份文件,文件表示,央行上海总部在上海范围开展加强支付结算管理督查工作,督促上海市银行业金融机构和非银行支付机构全面做好取消企业银行账户许可、防范电信网络新型违法犯罪、“断直连”工作。

  中国支付网创始人刘刚对《每日经济新闻》记者表示:“该份文件表明监管正进一步督促支付机构自查自纠,主动‘切割’违规业务,,同时传递监管信号,对于银行和支付机构的‘断直连’是一贯的政策,严防金融风险,违规必查。”

  刘刚认为,这次督查对依赖黄赌骗商户的支付机构将再次传递监管压力。“但大多支付机构已在85号文之后已经整改和‘切割’得差不多了,单从这次检查来讲,不会有太大影响。”

  2019年3月,央行发布《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,《通知》中提到,收单机构应建立特约商户信息共享联防机制。加强特约商户管理,严格按规定审核特约商户申请资料,不得直接或变相为互联网赌博、色情平台,互联网销售彩票平台,非法外汇、贵金属投资交易平台,期货开户期货配资开户,非法证券期货类交易平台,代币发行融资及虚拟货币交易平台等非法交易提供支付结算服务。

  随着管理层对支付行业监管政策的进一步落实,为互联网赌博、色情平台等黑灰产业提供服务的非法第四方支付平台等灰色产业也得到了大力肃清。

  据公安部官方网站消息显示,2018年,广东省公安厅网警总队先后牵头组织深圳、河源、揭阳公安机关开展“净网安网20号”打击非法“第四方支付”平台系列专案收网行动。成功打掉为网络赌博、网络色情、网络传销等犯罪活动提供资金结算的非法“第四方支付”平台犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人101名,冻结涉案资金5000余万元,扣押银行卡、手机等一大批涉案物品。

  今年8月中旬,温州市公安局在“净网2019”专项行动新闻发布会上透露,温州市、县两级警方联合破获一起第四方支付平台案(省公安厅挂牌督办案件)。2018年12月底,乐清警方接到线索:有几个可疑银行账号,短短7个月的交易笔数多达万笔,交易金额高达数亿元,资金流水十分可疑。经查,股票配资开户,这几个银行账号的资金流水与一家境外赌博网站密切相关。2019年4月,股票配资开户,警方抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押涉案电脑30余台、手机300余部,扣押涉案资金480余万元,冻结银行卡250余张。

  那么,“第四方支付平台”存在哪些危害呢?上海文飞永律师事务所高飞在接受《每日经济新闻》记者采访时表示:“第四方支付平台没有从事支付业务的资质,属于非法从事资金支付结算业务,即《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)款规定的‘其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为’。其社会危害主要有以下方面:首先,严重侵犯了市场秩序。其次,违反了国家支付结算制度。此外,极大危害了网络安全与人民群众财产安全。”

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